Kallelse till årsstämma i Lifco AB

Aktieägarna i Lifco AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015
klockan 15.00 på Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons plan 4 i
Stockholm.

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29
april 2015, dels senast onsdagen den 29 april 2015 till bolaget anmält sin
avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i
eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2015. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Lifco AB (publ), märk
kuvertet ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per
telefon 08-402 92 82 eller via Lifcos hemsida, www.lifco.se.

Hela kallelsen finns att läsa här nedanför eller på Lifcos hemsida www.lifco.se

.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential
att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre
affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av
en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på
lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 106 bolag i
28 länder. Koncernen omsatte 2014 6,8 miljarder SEK och hade en EBITA-marginal
på 14,2 %. Läs gärna mer på www.lifco.se.

Lifco offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande
den 26 mars kl 08.00.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Lifco AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015
klockan 15.00 på Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons plan 4 i
Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29
april 2015, dels senast onsdagen den 29 april 2015 till bolaget anmält sin
avsikt att delta i stämman.

     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera
aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2015. Detta innebär
att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

     I Lifco finns totalt 90 843 260 aktier berättigande till 145 526 990
röster. Av dessa aktier är 6 075 970 A-aktier med tio röster per aktie och
84 767 290 B-aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Lifco AB (publ), märk
kuvertet ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per
telefon 08-402 92 82 eller via Lifcos hemsida, www.lifco.se. Vid anmälan ska
anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid
samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid
stämman.

     Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare
bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida, www.lifco.se, och sänds till aktieägare som
begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Årsstämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Val av en eller två justeringsmän

5.    Godkännande av dagordning

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.    Verkställande direktörens anförande

9.    Beslut om

      a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

       b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen; och

       c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

11.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

12.   Val av styrelse och revisor

13.   Beslut om valberedning

14.   Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

15.   Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av
dotterbolaget NETdental GmbH

16.   Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om en
utdelning om 2,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2014 och att avstämningsdag
för utdelningen ska vara den 8 maj 2015. Beslutar årsstämman i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Swedens försorg den 13
maj 2015. Sista dag för handel med Lifco-aktien inklusive rätt till utdelning är
den 6 maj 2015.

Styrelse m m (punkterna 2, och 10-12)

Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Tomas
Billing (Nordstjernan), Anna-Karin Celsing (representant för mindre aktieägare),
Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Hans Hedström (Carnegie Fonder) och Adam Nyström
(Didner & Gerge Fonder), föreslår följande:

  ·
att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,

  ·
att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,

  ·
att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 5 100 000 kronor, att
fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 1 100 000 kronor och till
övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 550 000 kronor vardera, att
ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 160 000 kronor, att
ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 80 000 kronor
per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 120
000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet
utgår med 60 000 kronor per ledamot,

  ·
att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Gabriel Danielsson, Erik
Gabrielson, Fredrik Karlsson, Johan Stern och Axel Wachtmeister samt att nyval
sker av Ulrika Dellby och Ulf Grunander. Ulrika Dellby har tidigare varit
partner på Boston Consulting Group och är idag styrelseledamot i Cybercom och
SJ, vice ordförande i Norrporten samt partner på Fagerberg & Dellby. Ulf
Grunander har tidigare varit auktoriserad revisor och är idag CFO för
Getingekoncernen sedan 1993.

  ·
att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet,

  ·
att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,

  ·
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert,
och

  ·
att omval sker av PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se
valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

  ·
att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför
årsstämman 2016 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av
bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2015 samt en representant för
de mindre aktieägarna,

  ·
att för det fall någon av de fem största aktieägarna skulle avstå från sin rätt
att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare
som, efter dessa fem aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,

  ·
att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare
eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren
ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,

  ·
att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela
eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Lifco, valberedningen får besluta att
ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda
annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt

  ·
att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras,
motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare
ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

Grundlönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Fördelningen
mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska vara
begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier med syfte att
främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Överlåtelse av dotterbolaget NETdental GmbH (punkt 15)

Lifco äger 65 procent av aktierna i dotterbolaget NETdental GmbH (”Netdental”).
Mot bakgrund av Netdentals otillfredsställande utveckling har Lifco träffat
avtal avseende överlåtelse av Lifcos aktier i Netdental, inklusive dess
dotterbolag Lohrmann Dental GmbH och 13485 GmbH, till minoritetsägarna i
Netdental, vilka också är anställda i Netdental.

I samband med överlåtelsen av Lifcos aktier i Netdental övertar köparna det
fulla ansvaret för Netdentals nettoskuld. Överlåtelsen förväntas inte ge upphov
till någon realisationsförlust eller realisationsvinst för Lifco. Styrelsen
anser att överlåtelsen av aktierna i Netdental är av marginell betydelse för
Lifco.

Överlåtelsen av aktierna i Netdental är villkorad av att bolagsstämman i Lifco
godkänner överlåtelsen i enlighet med bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen.

___________________

HANDLINGAR M M

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på
Verkmästaregatan 1 i Enköping och på dess hemsida, www.lifco.se, senast tre
veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära
upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Enköping i april 2015

Styrelsen för Lifco AB (publ)