KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i AB Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 14 december 2015, kl. 15.00 hos Advokatfirman
Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.
Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av
aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 8 december 2015, dels anmäla sig
till bolaget skriftligen på adressen Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm senast
tisdagen den 8 december 2015.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som
ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före
bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering,
måste vara verkställd senast tisdagen den 8 december 2015, vilket innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om arvode till styrelseledamöter.
 8. Beslut om antal styrelseledamöter.
 9. Val av ny styrelse.
10. Emission av teckningsoptioner.
11. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om bemyndigande att emittera aktier av serie b.
13. Beslut om kvittningsemission till Ulf Adelsohn
14. Beslut om kvittningsemission till Staffan Heiner Beckett, Niclas Öberg, Ebba
Adelsohn, Erik Adelsohn, Hans Grevelius och Melbye Invest ApS
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om arvode till styrelseledamöter (p.7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att inga förändringar görs rörande de
principer som tidigare antagits för arvode till styrelseledamöter.

Beslut om antal styrelseledamöter (p.8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att styrelsen ska bestå av sju
ledamöter.

Val av ny styrelse (p. 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att entlediga Ulf Adelsohn, Mats Hulth
och Svante Andreas Norrestad Bengtsson som styrelseledamöter i bolaget samt
väljer Björn Rosengren, Anders Mossberg, Agneta Jacobsson, Pelle Törnberg och
Carl Bildt till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. De avgående
styrelseledamöterna ska tillerkännas ersättning i enlighet med tidigare antagna
principer för ersättning till styrelseledamöter för tiden som de varit
styrelseledamöter i bolaget. Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna kvarstår
som styrelseledamöter.
Emission av teckningsoptioner (p.10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 650 000 teckningsoptioner med
åtföljande rätt till teckning av högst 650 000 nya aktier av serie B på villkor
enligt nedan. Teckningsberättigad är endast det indirekt helägda dotterbolaget
Konyab 1 i Sverige AB och teckning ska ske senast den 30 december 2015.
Dotterbolaget ska förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och
skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till bolagets ledningsgrupp.
Deltagarna kommer att erlägga marknadsvärdet vid erbjudandet. Emission ska ske
mot kontant betalning genom insättning på ett av bolaget anvisat konto.
Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1
december 2020 till och med den 31 december 2020 för en (1) teckningsoption
teckna en (1) ny aktie i bolaget för en teckningskurs som motsvarar 150 % av
genomsnittet av aktiens volymvägda senaste betalkurs under de 10 handelsdagarna
7 december – 18 december 2015. De fullständiga villkoren kommer läggas fram på
stämman. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt
långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett
ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt
samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är
fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med
högst 1 040 000 kronor genom utgivande av högst 650 000 aktier, var och en med
ett kvotvärde om 1,60 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan
föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd
av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna
optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 4,8
procent av totalt antal utelöpande aktier och 4,6 procent av totala antalet
röster i bolaget. Styrelsen bemyndigas att bestämma teckningskursens belopp på
basis av de betalkurser som noteras enligt vad som anges i villkoren för
teckningsoptionerna, samt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap
aktiebolagslagen) beslutar att godkänna överlåtelser av högst 125 000
teckningsoptioner från Konyab 1 i Sverige AB till envar av bolagets
ledningspersoner Joakim Orthen, Fredrik Klerfelt, Erika Kveldstad och Daniel
Humme.
Beslut om ersättning till ledande befattningshavare (p.11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändring av de principer som
antogs vid årsstämman den 17 juni 2015 rörande ersättning till ledande
befattningshavare. Rörlig ersättning till en ledande befattningshavare får
maximalt uppgå till 200 procent av befattningshavarens fasta årslön. I övrigt
ska tidigare antagna principer gälla oförändrade.
Beslut om bemyndigande att emittera aktier av serie b (p.12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie b. Bemyndigandet får
högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000
kronor. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning
eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6
aktiebolagslagen. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren
för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för
aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller
möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra
företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för
företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna
ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
Beslut om kvittningsemission till Ulf Adelsohn (p. 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att öka bolagets
aktiekapital med högst 90 433,6 kronor genom utgivande av högst 56 521 nya
aktier till en teckningskurs om 27,66 kronor per aktie på i huvudsak följande
villkor.

Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för
bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under de senaste tio (10)
handelsdagarna före den 19 november 2015.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma Ulf Adelsohn. Teckning av aktierna ska ske på
teckningslista senast den 21 december 2015. Styrelsen, eller den styrelsen
därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning, varvid kvittning av
teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar den
teckningsberättigades fordran om 1 563 373,60 kronor. Överteckning kan ej ske.
Kvittning verkställs genom aktieteckning.

Beslut om kvittningsemission till Staffan Heiner Beckett, Niclas Öberg AB, Ebba
Adelsohn, Erik Adelsohn, Hans Grevelius och Melbye Invest ApS (p.14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att öka bolagets
aktiekapital med högst 1741 798,4 kronor genom utgivande av högst 1 088 624 nya
aktier till en teckningskurs om 27,66 kronor per aktie på i huvudsak följande
villkor.

Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för
bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under de senaste tio (10)
handelsdagarna före den 19 november 2015.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma Staffan Heiner Beckett, Niclas Öberg AB, Ebba
Adelsohn, Erik Adelsohn, Hans Grevelius och Melbye Invest ApS. Teckning av
aktierna ska ske på teckningslista senast den 21 december 2015. Styrelsen, eller
den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning, varvid kvittning av
teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de
teckningsberättigades fordringar om sammanlagt 30 111 401,17 kronor.
Överteckning kan ej ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning.
Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag inför stämman finns tillgängligt hos bolaget och
kommer att sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets
hemsida (www.fastator.com/se) från och med tre veckor före stämman samt kommer
även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om
sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska
situation.

Stockholm i november 2015
AB FASTATOR (PUBL)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Erika Kveldstad, t.f. VD, Tel: +46 (0) 70-339 99 99, e-post: erika@fastator.com
Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i
entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den
24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är
Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550. Informationen i detta
pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015 kl. 09:30.