Valberedningens förslag till årsstämman 2016

STOCKHOLM, den 18 februari 2016. Moberg Pharma AB meddelar att bolagets
valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till
årsstämman 2016.
Valberedningen
Valberedningen utgörs av ordföranden Per-Olof Edin representerande
Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Katja Bergqvist representerande
Handelsbanken Fonder, Anders Rodebjer representerande Wolco Invest och Mats
Pettersson, ordförande i styrelsen för Bolaget.

Årsstämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman 2016 välja Mats
Pettersson.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av deras
arvoden
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6)
personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Torbjörn
Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen, Thomas Eklund och Mattias
Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa
årsstämma. Då Mats Pettersson efter sex år som styrelsens ordförande har valt
att avgå som ledamot och ordförande föreslår valberedningen val av nuvarande
styrelseledamoten Thomas Eklund som ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 250 000 kronor varav
340 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig
av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Därutöver föreslås att en
kompletterande ersättning om 60 000 kr ska utgå till ordföranden i
kompensationsutskottet.

Valberedningen föreslår omval av EY som revisionsbolag med Björn Ohlsson som
huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2017.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess
arbete
Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande
principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre
röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl
direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt
Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2016, som
vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning
för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa
årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar
utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen
tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra
ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens
ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt
största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets
förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen
ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i
valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en
styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i
förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande
inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara
ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska
tillkännages senast sex månader före årsstämman 2017. Om ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det
finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot
enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift
av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska
utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till
årsstämman 2017:
Förslag till stämmoordförande
Förslag till styrelse
Förslag till styrelseordförande
Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen
Förslag till revisorer
Förslag till arvode för Bolagets revisorer
Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2018

Denna Information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 18 februari 2016.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail:
peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail: anna.ljung@mobergpharma.se
Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen
försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40
länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena
Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®, Vanquish®och Fergon®,
samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många
marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA,
Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i Sydostasien.
Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom
produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser.
Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är
noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se
www.mobergpharma.se för mer information.