Fimmtudaginn 16. mars 2017 var aðalfundur Skeljungs hf. haldinn á Hótel Hilton Reykjavík Nordica. Fundurinn hófst kl. 16.00.
Tillögur þær sem lágu fyrir fundinum má finna á heimasíðu félagsins: https://www.skeljungur.is/um-skeljung/fjarfestar/.
1. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár
Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2016.
2. Ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu
Tillaga stjórnar um að enginn arður yrði greiddur út var samþykkt.
3. Breytingar á samþykktum
Tillögur stjórnar fólu að meginstefnu í sér tiltekt í texta og tillögu um að ekki yrði lengur varastjórn við félagið. Breytingatillaga kom fram frá Gildi lífeyrissjóði, þess efnis að gengið yrði skemur í styttingu á texta 8. gr. samþykktanna, þannig að texti, um að heimild til handa stjórn til kaupa á eigin hlutafé yrði ekki til lengri tíma en til 18 mánaða hverju sinni, héldi sér. Tillagan var samþykkt.
Aðalfundur samþykkti að öðru leyti framlagðar tillögur að breytingum á samþykktum félagsins.
4. Starfskjarastefna
Tillaga að starfskjarastefnu var samþykkt.
5. Þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda
Tillaga um kjör stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda var samþykkt.
6. Breyting á starfsreglum tilnefningarnefndar
Aðalfundur samþykkti tillögu tilnefningarnefndar um breytingu á starfsreglum nefndarinnar.
7. Kjör stjórnarmanna félagsins
Eftirtaldir aðilar gáfu kost á sér í aðalstjórn félagsins og voru þau sjálfkjörin:
Birna Ósk Einarsdóttir
Gunn Ellefsen
Jens Meinhard Rasmussen
Jón Diðrik Jónsson
Trausti Jónsson
8. Kjör tilnefningarnefndar
Eftirtaldir aðilar gáfu kost á sér til setu í tilnefningarnefnd félagsins og voru þau sjálfkjörin:
Katrín S. Óladóttir
Trausti Fannar Valsson
9. Kjör endurskoðanda
Aðalfundur samþykkti að Reynir Stefán Gylfason, KPMG, yrði endurkjörinn endurskoðandi félagsins.
10. Önnur mál
Engin önnur mál voru löglega upp borin á fundinum og var honum slitið kl. 17.11.
* * *
Eftir aðalfund var haldinn stjórnarfundur, þar sem stjórn skipti með sér verkum.
Jón Diðrik Jónsson var kjörinn til áframhaldandi stjórnarformennsku. Til áframhaldandi varaformennsku var kjörinn Trausti Jónsson.
Í endurskoðunarnefnd tóku sæti Helena Hilmarsdóttir, Trausti Jónsson og Jens Meinhard Rasmussen. Í starfskjaranefnd tóku sæti Jón Diðrik Jónsson og Birna Ósk Einarsdóttir. Þá var Jón Diðrik Jónsson tilnefndur til setu af hálfu stjórnar í tilnefningarnefnd.
Nánari upplýsingar veitir Ingunn Agnes Kro, regluvörður, s: 840-3026, tölvup. regluvordur@skeljungur.is.