Unlimited Travel Group: Kallelse till Årsstämma 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

 

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 april 2017 kl 15.00 på Tegnérgatan 8 i Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall iaktta följande:

• Senast den 18 april 2017 skall aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.
• Senast den 18 april 2017 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid års­stämman. Anmälan sker per e-post till info@unlimitedtravelgroup.se eller per brev ställt till Unlimited Travel Group UTG AB, Norrtullsgatan 12A, 113 27 Stockholm. I anmälan skall anges namn eller firma, person­nummer eller organisations­­nummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk person skall medföra fullmakt till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman

Valberedningens förslag: Jonas Ågren

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, VDs redogörelse för det gångna årets arbete och frågor från aktieägarna till styrelse och VD
8. Beslut om

           (a)      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
                     koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
           (b)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
           (c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag samt fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen
11. Val av styrelse jämte eventuella suppleanter
12. Beslut om valberedning
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Punkten 8b

Styrelsen föreslår:

• Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 4,00 kronor per aktie, varav 2,50 kr utgör ordinarie utdelning och 1,50 kr utgör extra utdelning. Den 26 april ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 2 maj.  

Övriga beslut

Punkterna 9, 10, 11, 12

Den valberedning som utgjorts av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget jämte bolagets ordförande har enats om följande förslag:

• Styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
• Att arvode till styrelsen skall utgå med 250 000 kronor till ordföranden, medan övriga stämmovalda styrelseledamöter erhåller 50 000 kronor vardera.
• Nyval av Anders Ehrling (ordförande).
• Omval av styrelseledamöterna Anna Elam, Michaël Berglund, Staffan Lund och Andreas Daag.
• Jakob Tolleryd har avböjt omval.
• Att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2017, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre röstmässigt största ägarna avböjer från att delta i valberedningen skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt står näst i tur. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på bolagets webbplats. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2018 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande. Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utses och redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag till vinstdisposition kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor samt på bolagets webbplats senast den 7 april och skickas till aktieägare som begär det.

 

Stockholm i mars 2017

Styrelsen

För ytterligare information:

Anna Elam, Ordförande, telefon 0708-41 59 14

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 08:00 CET. 

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/031fffac-a626-413e-aef0-98be914f2652