Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2018.gada 8.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, Galvenā ražošanas korpusa konferenču zālē.
Darba kārtībā:
- Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.
- Zvērinātā revidenta ziņojums.
- Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.
- Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
- Par Sabiedrības parāda vērtspapīru emisiju.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 13:00 – 13:45 sapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.
Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2018. gada 31.maijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.
Akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta pārstāvētā akcionāra pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pielikumā.
Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties no 2018. gada 24.maija:
- AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” mājas lapā internetā www.rer.lv ;
- Biržas „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com;
- AS „ Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” sekretariātā, administratīvša ēka, darba dienās no plkst.10:00-15:00;
- sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā.
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde
Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa
Tamāra Rogova
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” juriste
Tel.: (+371) 61301847, (+371) 27001052
E-pasts: tamara.rogova@rer.lv
