Selskabsmeddelelse nr. 10, 2019
Holte, 29. april 2019
Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Artha Optimum A/S, CVR nr. 32937896
Generalforsamlingen afholdtes mandag, den 29. april 2019, kl. 14:30 på selskabets adresse Søllerødvej 64, 2840 Holte.
Bestyrelsen havde udpeget advokat Klaus Lund til dirigent.
Dirigenten konstaterede, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Årsrapporten for 2018 blev godkendt.
- Beslutning om anvendelse af årets resultat.
Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2018, blev godkendt.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Michael Kjær (formand), Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund blev genvalgt.
- Valg af revisor.
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.
- Eventuelt.
Der var ikke nogen punkter til behandling.
Kontakt
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:
Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthakapitalforvaltning.dk
Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
Vedhæftet fil
