NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 13.06.2022. a. algusega kell 11:00 ja lõppes kell 11:15 Rääma 31 Pärnu.
Koosolekul oli esindatud 2 599 275 häält, mis moodustavad 57,77 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.
Üldkoosoleku otsused:
1. 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2021. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021. a. oli 8 063 151,08 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 201 959,99 eurot.
Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
2. 2021.a. majandusaasta kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta puhaskasum summas 1 156 969,38 eurot eelmiste perioodide kasumisse ja summas 44 990,61 eurot kohustuslikku reservkapitali.
Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100% registreerunud häältest.
3. 2022. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2022.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
4. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada Nordic Fibreboard AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.
Otsus võetu vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Nõukogu ettepanek: Pikendada Grupi nõukogu liikmete Trond Brekke ja Joakim Helenius volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.
Otsus võetu vastu 2 599 275 häälega mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com
