NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 13.07.2023. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:05 aadressil Rääma 31 Pärnu.
Koosolekul oli esindatud 2 592 775 häält, mis moodustavad 57,63 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.
Üldkoosoleku otsused:
1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus
( 1 ) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Trond B. Brekke
( 2 ) kinnitada uueks nõukogu liikmeks Aigar Kallas viieks ( 5) aastaks alates otsus vastuvõtmisest.
Otsus võeti vastu 2 592 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek
Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com
