AB Science - Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2024


COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2024

Paris, 27 juin 2024, 10h15

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 26 juin 2024 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 21.948.183 actions ordinaires et 38.495.615 droits de vote, soit 42,15% des actions ayant le droit de vote et 55,86% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 23ème résolution qui a été rejetée.

Résolutions ordinaires

RésolutionRésultatNombre total de voix expriméesNombre et % de voix favorablesNombre de voix défavorables ou abstention
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023Approuvée38 495 61538 388 23999,72%107 376
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023Approuvée38 495 61538 388 23999,72%107 376
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023Approuvée38 495 61538 466 23999,92%29 376
4. Approbation des conventions règlementéesApprouvée11 499 5356 927 22360,24%4 572 312
5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2023Approuvée38 495 61533 932 85088,15%4 562 765
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2023Approuvée38 495 61533 932 85088,15%4 562 765
7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2023Approuvée38 495 61533 928 70688,14%4 566 909
8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024Approuvée38 495 61533 928 70688,14%4 566 909
9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024Approuvée38 495 61533 898 63088,06%4 596 985
10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2024;Approuvée38 495 61533 928 70688,14%4 566 909
11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2024Approuvée38 495 61535 494 06592,20%3 001 550
12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actionsApprouvée38 495 61538 353 52699,63%142 089
13. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Madame Cécile de GuillebonApprouvée38 495 61533 931 40388,14%4 564 212
14. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Monsieur Alain Moussy Approuvée38 495 61533 907 00888,08%4 588 607

Résolutions extraordinaires :

RésolutionRésultatNombre total de voix expriméesNombre et % de voix favorablesNombre de voix défavorables ou abstention
15. Modification des termes et conditions des Actions B’ tels que définis dans les statuts de la SociétéApprouvée38 495 61533 929 30688,14%4 566 309
16. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription Approuvée38 495 61538 359 29899,65%136 317
17. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au publicApprouvée38 495 61538 329 02299,57%166 593
18. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnesApprouvée38 495 61535 494 46592,20%3 001 150
19. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé » Approuvée38 495 61535 494 46592,20%3 001 150
20. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutionsApprouvée38 495 61538 359 09899,65%136 517
21. Limitation globale des autorisationsApprouvée38 495 61535 597 30692,47%2 898 309
22. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux (Action B’)Approuvée38 495 61533 929 10688,14%4 566 509
23. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscriptionRejetée38 495 615604 6371,57%37 890 978
24. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fondsApprouvée38 495 61535 591 26592,46%2 904 350
25. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un contrat Approuvée38 495 61535 591 26592,46%2 904 350
26. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filialesApprouvée38 495 61533 933 30688,15%4 562 309
27. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de personnesApprouvée38 495 61535 492 36892,20%3 003 247
28. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital par voie d’annulation d’actionsApprouvée38 495 61538 460 04299,91%35 573
29. Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales Approuvée38 495 61533 954 67488,20%4 540 941
30. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social – décision de poursuite de l’activitéApprouvée38 495 61538 462 13999,91%33 476
31.Pouvoirs pour formalitésApprouvée38 495 61538 466 23999,92%29 376

À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science
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